Prevención del blanqueo de capitales 

y financiación del terrorismo

​ ​ ​ ​ ​ ​El Grupo Caixa Ontinyent une sus esfuerzos al resto del sistema financiero europeo y a las entidades e instituciones
​ ​ ​ ​ ​financieras españolas, en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

​ ​ ​ ​ ​ ​Los documentos relacionados a continuación ofrecen una visión general sobre el sistema de prevención establecido por el
​ ​ ​ ​ ​ ​grupo Caixa Ontinyent en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: