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Prevención del blanqueo de capitales
y financiación del terrorismo


El Grupo Caixa Ontinyent une sus esfuerzos al resto del sistema financiero europeo ia las entidades e instituciones financieras españolas, en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Los documentos relacionados a continuación ofrecen una visión general sobre el sistema de prevención establecido por el grupo Caixa Ontinyent en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: